泰国警方突袭行动成功打击中国灰色产业集团
2025年1月27日，泰国中央调查局经济犯罪抑制司（CSD）组织了一次针对春武里府的突袭行动，成功捣毁了一个涉及利用泰籍“傀儡法人”注册旅游公司、实际从事数字资产交易的中国灰色产业集团。此次行动集中在春武里府的5个目标地点，取得了显著成果。
根据警方的情报，这个灰色产业集团由多名中国籍人员组成，涉嫌通过诈骗电话团伙和“灰色中国帮”获取加密货币，并将这些资金用于以公司名义购买房地产。虽然这些公司表面上宣称经营旅游及相关套餐服务，但实际上，他们将所购买的房地产出租给来泰国的中国游客，并通过各种形式收取费用。支付方式包括数字资产（如USDT）、外币或现金等。
警方在本次行动中发现，多名中国游客正居住在被调查的房地产内。经过进一步查证，警方还发现多栋泳池别墅被中国人员购入并改造，作为旅游出租业务的场所。此次行动涉及的公司资产总价值超过2000万泰铢。初步调查显示，在春武里府，类似的非法法人公司已超过40家，涉及范围广泛。警方目前已扣押了相关证据，并计划进一步扩展调查，全面打击这个网络的违法行为。
经济犯罪抑制司特别提醒公众，任何人不得充当外国人在泰国的“傀儡法人”，这一行为已构成对泰国法律的严重违反，违者将面临监禁和罚款等处罚。同时，对于从事数字资产交易的人士，必须先向泰国证券交易委员会（SEC）申请相关许可。未获得许可而擅自经营此类业务，同样会受到法律的严厉制裁，包括监禁和罚款。
此次行动不仅打击了这一灰色产业集团的非法活动，也警示了泰国社会，特别是外国人和在泰国的投资者，要遵守泰国法律，避免卷入违法行为，确保自身的法律安全。
